Потужний міжнародний конвертаційний центр викрили працівники податкової міліції Державної податкової адміністрації (ДПА) у м. Києві. Під час оперативно-слідчих дій було встановлено, що невідомі особи, порушуючи чинне законодавство України, зайшли у злочинну змову з 40-річним киянином. Він, у свою чергу, залучив за грошову винагороду до злочинної діяльності громадянина М., який зареєстрував у Києві 10 фіктивних підприємств і придбав документи нерезидента України — іноземної компанії S., розміщеної на Кіпрі.
Як повідомили у прес-центрі ДПА в м. Києві, громадянин М. відкрив поточні рахунки фіктивних підприємств у восьми столичних банках і кіпрського підприємства — у банку А. Водночас він погодився оформити на своє ім’я документи, якими взяв на себе обов’язок представника компанії-нерезидента з правом підпису фінансово-господарчих документів.
Надалі невстановлені особи організували надходження від фіктивних підприємств на рахунки кіпрської компанії гривневих коштів, які згодом конвертувалися у валюту і перераховувалися за кордон. Так зловмисники «відмивали» по 500 млн. дол. на рік.
Під час розслідування встановлено, що службові особи банку А. лише за три місяці діяльності придбали валютних коштів на суму 670 млн. 553 тис. грн., не нараховували й не виплачували зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування під час проведення операцій купівлі-продажу безготівкової валюти, не сплатили до Пенсійного фонду 2 млн. 859 тис. грн.
Слідчий відділ податкової міліції ДПА в м. Києві порушив кримінальні справи. Зараз ведеться слідство стосовно посадових осіб столичного банку А.