За результатами розслідування, проведеного слідчими МВС України в АРК, звинувачення пред'явлено заступнику директора порту і бухгалтеру приватного підприємства.
Зазначені особи в групі з ще одним заступником директора порту, який зараз знаходиться в розшуку, шляхом підробки документів у період з серпня 2008 до грудня 2009 року незаконно перевели зазначені кошти з рахунків держпідприємства в готівку.
Обвинуваченим інкримінується заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, підробка документів, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.