11 січня 2022 року Велика Палата Верховного суду України розглядала прецедентну справу про незаконне виведення у 2015 році активів зі збанкрутілого «Українського професійного банку» (УПБ). Як стало відомо Hubs.ua з резолютивної частини постанови, суд задовольнив позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (представляє інтереси держави та УПБ, який ліквідовують) та компанії «ФК «Інвестохіллс Веста» (також подала касаційну скаргу).
Hubs.ua писав, що справа №910/10784/16 розглядається з 2016 року за позовом УПБ в особі Фонду до ТОВ «ФК Аурум Фінанс» та ТОВ «Гурман 2014». ФГВФО вимагає від «ФК Аурум Фінанс» повернути УПБ право вимоги на заставне майно Меблевого комбінату «Стрий». Згідно з матеріалами справи, на травень 2015 р. МК «Стрий» заборгував за кредитом «Укрпрофбанку» близько $6 млн. Під цей кредит комбінат передав у іпотеку майно (нерухомість тощо) ринковою вартістю 153,8 млн грн (за даними Фонду на травень 2015 р.).
Фонд визнав всі вказані правочини з кредитом МК «Стрий» нікчемними, оскільки реальних коштів «Аурум Фінанс» банку не переказував, операції були штучними та не проводились через кореспондентський рахунок НБУ, майно було виведене з банку за безцінь, а сам «Аурум Фінанс» може бути пов’язаним з УПБ.
ВП ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій. Суд встановив, що правочини по виведенню активів (ліквідної нерухомості) з «Укрпрофбанку» є нікчемними та повернув банку права вимоги на майно, що належало МК «Стрий». А також зобов’язав «Гурман 2014» повернути УПБ оригінали всіх кредитних та іпотечних договорів, права на які у травні 2015 року за нікчемними правочинами були передані «Аурум Фінанс».
ЗМІ писали, що напередодні введення в УБП тимчасової адміністрації з нього було виведено більшість активів. За даними Фонду, з банку незаконно вивели 3,1 млрд грн. Наразі УПБ перебуває в стадії ліквідації. У грудні 2021 р. суд розпочав допит свідків у рамках кримінальної справи СБУ №22018000000000349 щодо незаконного виведення у 2015 р. на ФК «Аурум Фінанс» проблемних кредитів УПБ. У тому числі кредитів, виданих меблевому комбінату «Стрий». Прокуратура обвинувачує у злочинах колишнього в. о. правління УПБ Олексія Каргаполова.
Олексій Каргаполов – менеджер та власник компаній, пов’язаних з Анатолієм Юркевичем (контролер групи Milkilend). Бенефіціар згаданої «ФК Аурум Фінанс» – Валентина Пшенична. Вона була пов’язана з Юркевичем через іншу компанію. НБУ визнав Анатолія Юркевича та ДП «Мілкіленд-Україна» особами, пов’язаними з «Українським професійним банком».
Крім того, за інформацією ФГВФО, у виведенні коштів за нікчемними правочинами брали участь низка пов’язаних людей та компаній. Серед інших, це «Банкомзв’язок» – раніше її бенефіціарами були вказані Юркевич та Сергій Сподін. Останній пов’язаний з фірмами, що брали участь у судових тяжбах навколо мільярдних проблемних кредитів «Укрексімбанку», виданих у період 2006-2008 рр. Також у справі про банкрутство УПБ фігурує компанія «Фармхім», яка підконтрольна Віктору Капустіну (екскерівник Укресімбанку, 2005-2010 рр.).
У грудні 2021 року Україна підписала Меморандум з МВФ на отримання чергового траншу. Згідно з домовленостями, Офіс генпрокурора повинен надати звіт про кримінальні справи щодо незаконного виведення активів з банків-банкрутів. А уряд разом з НБУ – розробити стратегію щодо їх повернення.