Накладено арешт на 100 % корпоративних прав одного з гірничо-збагачувальних комбінатів України, який постачав стратегічну продукцію Росії і одночасно ухилявся від оподаткування в Україні. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь. За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським та білоруським підприємствам.
Вартість реалізованої продукції було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн. Це призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн.
Наразі за рішенням суду накладено арешт на 100 % корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства, відкритих у банківських установах України.
Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомлено про підозру.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України, процесуальне керівництва здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Факти заниження вартості реалізованої продукції та розмір несплачених податків встановлено у співпраці зі співробітниками Державної податкової служби України, Державної митної служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу директору товариства. Досудове розслідування триває.