Європейський парламент погодив пакет законів, що посилюють боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.
Нові закони гарантують, що люди з законними інтересами, зокрема журналісти, громадські організації та наглядові органи, матимуть негайний та вільний доступ до інформації про бенефіціарну власність, що зберігається в національних реєстрах і взаємопов’язана на рівні ЄС. Зазначається, що реєстри включатимуть дані щонайменше за п’ять років.
Законодавство також містить положення про підвищену пильність щодо надбагатих осіб (статок яких щонайменше 50 млн євро), загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на готівкові платежі, а також заходи для забезпечення дотримання фінансових санкцій.
Закони також надають підрозділам фінансової розвідки більше повноважень аналізувати та виявляти випадки відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупиняти підозрілі операції.
Нові закони передбачають посилені заходи перевірки та перевірки особи клієнтів, зокрема зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і криптоактивів або агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність підрозділам фінансової розвідки та іншим компетентним органам.
Водночас з 2029 року професійні футбольні клуби вищого рівня, залучені до фінансових операцій великої вартості з інвесторами або спонсорами, включаючи рекламодавців і трансфери гравців, також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів, контролювати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі операції.
Нагадаємо, що Європарламент схвалив поновлення ще на рік лібералізації торгівлі для Молдови. Водночас європарламентарі відхилили проєкт продовження скасування мит для продукції з України.