Державна служба фінансового моніторингу України звернулася до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) за допомогою у протистоянні злочинним діям РФ та відповідного фінансування нею терористичних актів та організацій. Відповідний лист є у розпорядженні ZN.UA.
"Просимо CSSF реалізовувати превентивні дії, зокрема в частині посилення заходів з фінансового нагляду у Вашій юрисдикції з моніторингу фінансових операцій осіб та підприємств, що підпорядковуються (підконтрольні чи знаходяться у власності) та пов’язані з резидентами РФ, з метою запобігання поширенню міжнародного тероризму, включаючи блокування фінансових операцій та замороження активів. Насамперед це стосується підсанкційних осіб та компаній з російським капіталом, що проводять фінансові операції та тих, що обслуговують російський капітал", - йдеться в листі.
Нагадаємо, згідно з загальнодоступною інформацією, російські державні конгломерати Роснефть та Газпром підтримують зв'язки як мінімум із 75 організаціями в Європі та Великій Британії, з яких майже половина знаходиться в Люксембурзі. Не менше 36 компаній, зареєстрованих у Люксембурзі, належать або Роснефті, або Газпрому.
Після Люксембурга найбільша кількість підприємств, пов'язаних з російськими нафтогігантами, знаходиться на Кіпрі (26), в Нідерландах (4), Німеччині (3), Ірландії (2), Швейцарії (2) та Великобританії (2).
Роснєфть, на яку поширюються санкційні обмеження ЄС на кредитне та боргове фінансування та заборона на угоди, має 31 юридичну особу, зареєстровану в Люксембурзі, включаючи холдингову компанію Rosneft Holdings, а також різні приватні компанії з обмеженою відповідальністю.
Газпром стикається з тими ж санкційними обмеженнями, що і Роснефть. При цьому, група Газпром має п'ять компаній, зареєстрованих у Люксембурзі. Зокрема GazAsia Capital SA та Bank GPB International SA.
І Роснєфть, і Газпром займають два перші рядки у рейтингу найбільших державних компаній Росії за обсягом виторгу.