Працівники Державна фіскальна служба України викрили групу осіб, що виготовляла контрафактні ПММ на суму понад 100 млн гривень. Обшуки, що проводилися у будинку, де проживає Кличко, пов’язані з даною кримінальною справою. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДФС у Facebook.
«В ході обшуків, які проводилися в рамках кримінального провадження, за фактами незаконного постачання та реалізації нафтопродуктів, що відбувалися в тому числі і по вул. Б. Хмельницького у м. Києві.. задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, пов’язану з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливо-мастильної групи з порушенням законодавства», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що на адресу ряду суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності систематично з Республіки Білорусь та РФ надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму.
Зазначається, що службові особи ряду комерційних товариств, з метою ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт та розчинники, зазначали недостовірні данні щодо хімічного складу товару, зокрема кількісного вмісту метилового спирту, який суттєво занижувався, та здійснювали реалізацію імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками ризиковості на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.
При цьому, суб’єкти господарювання виробничих потужностей не мають, за адресами реєстрації не знаходяться, директором, бухгалтером та засновником виступає одна й та сама особа.
«В ході проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів, метиловий спирт та хімічні добавки, а також виготовлені з них паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тон», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура, Державна фіскальна служба, СБУ і Держбюро розслідувань провели обшуки у низкичиновників, а також на декількох підприємствах Києва.
11 травня правоохоронці провели обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міськдержадміністрації. Прокуратура з поліцією прийшли в КМДА в рамках справи про заволодіння 13,5 млн грн бюджетних коштів при закупівлі медичних виробів.
12 травня правоохоронці прийшли з обшуками додому до глави виконкому партії УДАР Артура Палатного, який також є найближчим соратником столичного мера Віталія Кличка. За словами самого Палатного, підстави своїх дій правоохоронці йому чітко пояснити не змогли.
При цьому з джерел у правоохоронних органах ZN.UA стало відомо, що заплановано кілька хвиль обшуків і претензій з боку закону - СБУ, Прокуратури та ДБР. Палатний - це тільки початок.
Обшуки стали одним з результатів розколу між "зеленими" і Кличком. Також розкол виплеснувся в погрозах зняття мера з посади голови КМДА і в зміні поведінки депутатів від "Слуги народу" в низці комісій Київради. Крім того, за інформацією ZN.UA, глава Офісу президента Андрій Єрмак і президент Володимир Зеленський були вкрай розсерджені спробою Кличко створити виконком під Київрадою.
13 травня ZN.UA з джерел дізналося про те, що силовики також вдарили по ставленику Банковій Денису Комарницькому.
Детальніше про те, до кого і навіщо приходили правоохоронці упродовж минулого тижня, читайте в матеріалі ZN.UA "Астрологи оголосили тиждень обшуків: у кого і навіщо побували правоохоронці"