Апеляційний суд Києва заарештував частина статутного капіталу найбільшої приватної стивідорної компанії в Україні "Трансінвестсервіс" (ТІС, Одеська область) в 113 млн грн, що належить колишньому власникові футбольного клубу "Динамо" (Москва, Росія), бізнесмену Олексію Федоричеву, передають Українські новини з посиланням на повідомлення суду.
Зазначається, що 3 серпня колегія Апеляційного суду розглянула скаргу на рішення слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від 27 червня, яким було відмовлено у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про арешт майна Федоричева.
За результатами апеляційного розгляду колегія суддів вирішила скаргу задовольнити, рішення Солом'янського суду скасувати і на частку у статутному капіталі ТІС у розмірі 113,45 млн грн накласти арешт.
Нагадаємо, що НАБУ просить правоохоронців Монако вручити повідомлення про підозру Федоричеву в крадіжці 296 тис. тонн зерна Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ).
Бізнесмен є власником компаній Fedcominvest Europe Sarl (Монако) і Fedcominvest Monaco S.a.m. (Монако), а також акціонером ТІС-Зерно, ТІС-Міндобрива, ТІС-Руда, ТІС-Контейнерний термінал, Федкомінвест-Україна, ТІС-Вугілля, Трансінвестсервіс, ТІС - 14 причал, ТІС - 15 причал, АТІС.
НАБУ заявляє, що в 2014 році Федоричев у змові з екс-керівництвом ДПЗКУ організував схему розкрадання зерна через підконтрольні бізнесменові підприємства.
Кінцевим вигодоодержувачем цих схем стала компанія Fedcominvest Europe SARL.
Федоричев - бізнесмен російського походження, в даний час - резидент Монако та громадянин Угорщини, колишній власник російських футбольних клубів "Динамо" (Москва).
Нагадаємо, що співучасник розтрати коштів ДПЗКУ визнав свою провину.