Національний банк України оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував у вересні рішення НБУ про штраф і письмове попередження АТ "Сбербанк". Про це повідомляє прес-служба регулятора.
В НБУ нагадують, що Сбербанк був оштрафований в грудні 2018 року за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу та інші порушення.
Зокрема, регулятор виявив великомасштабні фінансові операцій (на загальну суму понад 3 млрд грн), характер і наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку та використанням документів, що мають ознаки підроблених, недійсних.
Регулятор розкрив деякі сумнівні операції, що проведені Сбербанком в різний час.
Повідомлялося, що 16 березня 2017 року президент Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнулися ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".