Як повідомляє прес-служба СБУ, досудове слідство було закінчено 17 березня 2011 року, відтак обвинувачені розпочали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка була порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28 та ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
Так, установлено, що упродовж 2008–2009 років вказані посадові особи, підробивши документи про оренду майна, заволоділи коштами на суму понад 42 млн грн.
У грудні 2009 року тимчасовий адміністратор банку, перевищивши свої повноваження, дав вказівку перерахувати кошти в сумі 301,6 млн грн на рахунок одного з адвокатських об’єднань за надані послуги, чим банку завдано матеріальну шкоду. За даним фактом стосовно нього 27 травня 2010 року порушено кримінальну справу за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що тимчасовому адміністратору «Родовід Банку» обвинувачення було пред’явлено 14 березня 2011 року за ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, а директору ТОВ – за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 ККУ.
На даний момент ТА утримується під вартою, керівник підприємства перебуває на підписці про невиїзд, а на особисте майно обвинувачених накладено арешт.
