Служба безпеки України вважає, що за контрактами з вугільними підприємствами Ріната Ахметова ОРДЛО ввоззится деревина для терористів, про це свідчить постанова Печерського райсуду Києва від 10 травня, пишуть "Наші гроші".
Як зазначає видання, слідчий СБУ за рішенням суду отримав доступ до документів ряду компаній, через які організовані поставки лісоматеріалів для потреб незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях.
Головне управління СБУ в Києві та Київській області веде кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму).
За даними слідчих, в 2015-2016 роках керівник і бухгалтер ПП "Аннтей-У", і колишній керівник ДП "Київське обласне управління лісового господарства" постачали лісоматеріали через фірму "Аннтей-В" за її контрактами з підприємствами вугільної промисловості, які у своїй назві мають абревіатуру ДТЕК однойменного холдингу Ахметова.
Мова йде про договори з "ДТЕК Свердловантрацит", "ДТЕК Ровенькиантрацит", ДП "Шахта Південнодонбаська №3" ДП "Макіїввугілля", ДП "Дзержинськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаська №1", ЗАТ" Шахта "Білозерська","ДТЕК Павлоградвугілля", "ДТЕК Добропіллявугілля", "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ДП "вк "Краснолиманська". Більшість приватних підприємств з цього списку входять в групу Ріната Ахметова.
Чому слідство вважає, що деревина ввозиться на територію ОРДЛО саме для потреб незаконних збройних формувань, у судовому реєстрі не повідомляється.
Фірма "Аннтей-В" зареєстрована в Горлівці Донецької області. З початку заснування і донині офіційним власником значиться Віктор Цуприк, колишній бізнес-партнер Павла Зінова по ТОВ "Лаокоон". Зінов з грудня 2011 року працював директором департаменту матеріального забезпечення МВС за часів Віталія Захарченка. До цього він очолював Департамент адміністративно-господарського забезпечення Державної податкової служби України, яку очолював Віталій Захарченко до призначення на міністерську посаду.
Зінов, як і екс-міністр Захарченко, є вихідцем з Костянтинівки Донецької області.
В середині 2000 років Зінов був засновником компаній "Приваттур", "Дент-сервіс" і "Ваше право", в яких його бізнес-партнером виступав колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.
Як писали свого часу зарубіжні ЗМІ, сьогодні Ахметов грає за "обидві команди" на лінії фронту. Видання зазначає, що найбагатша людина України володіє ексклюзивним правом виробляти продукцію на захоплених територіях Донбасу і продавати її в Україні і на Заході.