Швейцарська прокуратура провела обшук у женевському офісі компанії DTEK Trading SA українського олігарха Ріната Ахметова. Про це повідомила газета SonntagsZeitung у неділю, 16 березня.
За інформацією авторів статті, обшук було проведено протягом двох годин ще 27 лютого в офісі компанії, який знаходиться неподалік від пристані Bergues Genuve. Обшук було проведено в рамках розслідування діяльності вугільної трейдингової компанії MakoTrading SA, що належить старшому синові екс-президента Олександру Януковичу. Швейцарська поліція завела справу на Олександра Януковича за підозрою у відмиванні грошей, пише Hubs.
SonntagsZeitung у прес-службі ДТЕК підтвердили факт обшуку документів. "ДТЕК підтверджує, що швейцарська влада почала розслідування щодо діяльності деяких фірм українських посадових осіб. Ми надали швейцарським правоохоронним органам фінансову та юридичну документацію нашого швейцарського філіалу", - повідомили у прес-службі.
У ДТЕК також зазначили, що є повністю прозорим бізнесом і відповідають чинному законодавству країни, а тому готові надати всі необхідні документи слідству.
За інформацією видання, структури Ахметова були тісно переплетені з компанією Януковича-молодшого. Видання також називає Ахметова "щедрим спонсором" передвиборчої кампанії Віктора Януковича.
Раніше про обшук в офісі компанії старшого сина президента повідомляв Bloomberg. Прес-секретар прокурора Анрі Делла Каса повідомив, що компанія Mako Traiding SA зареєстрована на Януковича формально. Представники швейцарського трейдера з українським корінням тоді відмовилися від будь-яких коментарів.
Чи існує зв'язок між компаніями Ахметова та Януковича? Про це у минулому році писали як українські, так і іноземні журналісти.
Швейцарська фірма MAKO Trading SA була зареєстрована 14 жовтня 2011 року в Женеві. Про цю компанію можна знайти згадки у розкладі конференції "Coaltrans Switzerland", де обговорювали питання ціни вугілля та торгів у Європі.
Незабаром після цього була створена ще одна компанія - MAKO Holding B.V. - 27 жовтня 2011 року у місті Гаага. Її діяльність супроводжувала юридична фірма ITPS (Netherlands) B.V., яка займається оптимізацією податків.
Ця ж юридична фірма, за даними "Української правди", супроводжувала діяльність голландської компанії Metinvest B.V. Ріната Ахметова та Вадима Новинського.
Але найцікавіше - це посада директора. У компаніях Януковича ним є Фелікс Блітштейн, який раніше керував швейцарською фірмою Leman Commodities S.A., пов'язаною з СКМ Ахметова.
У січні минулого року швейцарському виданню Le Matin Dimanche вдалося зустрітися з Блітштейном. "Mako Trading - компанія з торгівлі вугіллям, що належить Олександру Януковичу... Це була моя ідея, я побачив нішу в експорті українського вугілля", - сказав тоді Блітштейн.
Тоді він заявив, що операції почалися у квітні 2012 року, а на момент інтерв'ю (зима 2013) компанія займалася торгівлею виключно антрациту з Україною. "Зараз ми не торгуємо дуже великою кількістю, лише від 40 до 50 тисяч тонн вугілля на місяць", - заявив тоді Блітштейн.
Розповісти про доходи компанії менеджер Януковича відмовився, але журналісти підрахували, що МАКО в Женеві "продає вугілля на 5-6 мільйонів євро на місяць", а у швейцарській філії працюють три людини.
Як відомо, санкції проти колишніх українських посадовців запроваджено в багатьох європейських країнах. За оцінками нового керівництва країни, Янукович вивів в офшорні рахунки близько $ 70 млрд, залишивши державну скарбницю порожньою і пограбованою. !zn
Старший син Януковича відбирає в Ахметова звання "маршала" вугільної галузі