Прокуратура міста Києва напередодні оголосила підозру колишньому керівнику фармацевтичного заводу "Макс-Велл" ("Фармекс"), громадянину Казахстану Кеннету Алібеку, йдеться у прес-релізі міжнародної юридичної фірми "Ілляшев і Партнери".
Йому інкримінують ч. 5 статті 27, ч. 3 статті 209 Кримінального кодексу України – легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, організовану злочинною групою в особливо великих розмірах. Наголошується на тому, що грошові кошти відмивалися в процесі кредитування "БТА Банком" реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Борисполі Київської області.
Підозрюваному загрожує до 15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.
Як свідчать дані Єдиного державного реєстру, у період з 2006 по 2010 рік Алібек був засновником і керівником НВОКЦ "Макс-Велл" (зараз "Фармекс" - ред.). Підприємство використовувалося екс-власником казахстанського "БТА Банку" Мухтаром Аблязовим для легалізації викрадених коштів.
Аблязов, який раніше обіймав посаду Міністра енергетики, індустрії і торгівлі Республіки Казахстан, обвинувачується на батьківщині в розкраданні понад 7,5 млрд доларів. Аналогічні претензії йому висувають українська і російська влада, які підозрюють Аблязова в розтраті понад 2,5 млрд доларів.
Правоохоронні органи Казахстану, України і Росії з 2009 року розслідують це банківське шахрайство. У ньому були задіяні понад 1000 спеціально створених підставних компаній по всьому світу.
Раніше суди Великої Британії визнали Мухтара Аблязова шахраєм, і зобов'язали повернути "БТА Банку" 4,3 млрд доларів. Його засудили до 22 місяців в'язниці. Однак він не відбув покарання та зник у Франції, де його заарештували влітку 2013 року.
У червні 2017 року Аблязов був заочно засуджений Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У тому ж році Національна поліція України повідомила Аблязову про нову підозру за фактами незаконного виведення коштів та їх легалізації. При цьому Генеральна прокуратура України звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за епізодом "Макс-Велл" ("Фармекс").
Детальніше про банківське шахрайство Мухтара Аблязова читайте в матеріалі Рити Резнік "Казахстанський суд показав приклад боротьби з банківським шахрайством: 20 років в'язниці та 60 млрд доларів стягнень Мухтару Аблязову" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".