За його даними, на початку поточного року ДПСУ розіслала своїм регіональним органам лист №479/7/20-4317 "Про подання інформації щодо ФПГ", яким пропонується відстежувати схеми мінімізації податків; факти безтоварних операцій; факти відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом; схеми проходження коштів через ризикові підприємства; сумнівні фінансові операції, у т.ч. на ринку цінних паперів.
Як відзначає "Бізнес", до наказу ДПСУ додається реєстр ФПГ і компаній, що входять до них. У списку фігурують: "Приват" (1089 компаній), "СКМ" (809 компаній), "Укрпромінвест" (348 компаній), "ІСД" (342 компанії), "Фінанси та Кредит" (314 компаній), агрохолдинг "Авангард" (307 компаній), "Інтерпайп" (242 компанії), "Континіум" (224 компанії), "Енергетичний стандарт" (196 компаній), Group DF (172 компанії), УІГ (136 компаній), "Донецьксталь (Енерго)" (114 компаній), "Смарт Груп" (105 компаній), ТАС (70 компаній), "Укрпідшипник" (63 компанії), "ЛУКОЙЛ" (28 компаній).
"За версією ДПСУ, з 16 ФПГ шість не мають серед учасників нерезидентів. Тобто, за логікою наказу №206, вони є ФПГ національного значення (в тому числі Group DF (!), ІСД (!))", - відзначає видання.
За даними "Бізнесу", спочатку список ФПГ включав до 130 позицій, однак, у підсумку, ДПСУ обмежилася лише найбільшими.
Нагадаємо, нового голову податкової Олександра Клименка ЗМІ називають людиною старшого сина президента Олександра Януковича.
