Державний комітет фінансового моніторингу України, окрім реєстру суб'єктів первинного фінмоніторингу, буде вести реєстр осіб, які мають намір, а також відмовилися здійснити операцію купівлі-продажу нерухомості на суму 400 тисяч гривень і більше.Це передбачено постановою уряду «Деякі питання організації фінансового моніторингу» № 747 від 25 серпня. Документом затверджений Порядок постановки на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та подання Державному комітету фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Згідно з документом, посередник на ринку нерухомості протягом трьох робочих днів з моменту встановлення ділових відносин з клієнтом, що має намір здійснити операцію на суму 400 тисяч гривень і більше, подає до держкомітету інформацію для внесення його до реєстру суб'єктів первинного фінмоніторингу. У разі ж відмови від встановлення ділових відносин з особою, яка має намір здійснити таку операцію, але не може бути ідентифікована відповідно до вимог законодавства, посередник не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про відмову подає до комітету інформацію про таку особу.
Держфінмоніторинг, у свою чергу, веде спеціальний реєстр, в якому, зокрема, зазначаються дані про осіб, що проводили або мають намір провести операцію на ринку нерухомості на суму 400 тисяч гривень і більше, а також їхніх довірених осіб, дату і час проведення, спробу проведення або відмову від проведення фінансової операції.
Загалом держкомітет також веде реєстр суб'єктів первинного фінмоніторингу і присвоює кожному такому суб'єктові обліковий код (ідентифікатор), яким є комбінація з букв латинського алфавіту і цифр.
Такі суб'єкти, крім спеціально визначених, подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, протягом трьох робочих днів, зокрема, з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції.
Дія цього порядку не поширюється на банки, у тому числі їхні структурні підрозділи. Відносно них порядок фінмоніторингу, згідно із законодавством, розробить Нацбанк України.
Як повідомлялося, Верховна Рада у травні 2010 року прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму» з пропозиціями президента. Закон набув чинності 21 серпня.
Відповідно до закону, фінансовому моніторингу, зокрема, підлягають операції купівлі/продажу нерухомості вартістю 400 тисяч гривень і більше, 16 видів фінансових операцій, сума яких дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень, а також фіноперації суб'єктів господарювання на суму, що дорівнює або перевищує 13 тисяч гривень , у випадку якщо останні займаються проведенням азартних ігор.За матеріалами «Інтерфакс-Україна»
