У II кварталі Національний банк України надав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Як зазначають у прес-службі НБУ, ці дані були отримані під час перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.
Зокрема, з 1 квітня по 30 червня в правоохоронні органи Нацбанк відправив за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн і $ 23,8 млн.
Крім того, за результатами валютного нагляду правоохоронні органи отримали три листи про великомасштабні операції клієнтів чотирьох банків за фінансовими операціями на загальну суму близько $ 23,5 млн і 57 000 євро.
В Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) надіслано повідомлення з відомостями, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення, віднесених законом до підслідності бюро.
В НБУ нагадують, що в I кварталі регулятор направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.
На 1 квітня НБУ звернувся в правоохоронні органи з 18 листами про підозрілих фіноперації клієнтів у 21 банку на загальну суму понад 16,3 млрд грн, $ 80,5 млн, 7,7 млн.