Національний банк України (НБУ) на 1 квітня звернувся в правоохоронні органи з 18 листами про підозрілі фінансові операції клієнтів у 21 банку на загальну суму понад 16,3 млрд грн, $ 80,5 млн, 7,7 млн. Крім того, за результатами валютного контролю в I кварталі Нацбанк повідомив правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму $ 34,5 млн, пише liga.net з посиланням на НБУ.
Також протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро України.
В основному підозру викликали операції, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.
Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.
Повідомлялося, що на 1 січня 2018 року 22 банки продовжували працювати за індивідуальними планами приведення розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами у відповідність з вимогами регулятора (НБУ).