Національний банк України оштрафував київський банк "Січ" на 1,3 млн грн, дніпровський банк "Конкорд" – на 1,5 млн грн, а також київський банк "Український капітал" – на 1,2 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Крім того, як повідомляє регулятор, НБУ прийняв рішення про невідповідність голови правління банку "Український капітал" вимогам законодавства.
Нацбанк також застосував до банку "Січ" заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, у тому числі клієнтів банків-публічних діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; неналежне управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів; незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; нездійснення обов'язків проводити з урахуванням рекомендацій НБУ в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасником або вигодоодержувачем яких є особа, пов'язане з національним публічним діячем.
Крім того, НБУ застосував до банку "Конкорд" заходи впливу у вигляді письмового застереження за неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації і вивчення клієнтів банку, в тому числі клієнтів банку - публічних діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; неналежне забезпечення управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів; незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу; нездійснення обов'язки проводити з урахуванням рекомендацій НБУ в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є національні громадські діячі, особи, пов'язані з національними громадськими діячами.
Нацбанк також застосував до банку "Український капітал" письмове застереження за неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації і вивчення клієнтів банку, в тому числі клієнтів банку-публічних діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу; неналежне виконання обов'язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів; ненадання на запит НБУ достовірної інформації; нездійснення обов'язки проводити з урахуванням рекомендацій НБУ в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасником або вигодоодержувачем яких є особи, пов'язані з національними громадськими діячами; порушення порядку зупинення фінансових операцій; порушення порядку подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання недостовірної статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.
НБУ також застосував захід впливу у вигляді письмового попередження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб до "Українського будивельно-інвестиційному банку" (Укрбудинвестбанк, Київ).
Повідомлялося, що окупанти Криму заявили, що передадуть колишню будівлю філії Нацбанку в Сімферополі у власність російського центробанку.