Національний банк України затвердив нові вимоги до розкриття структури власності банків, що передбачають її розкриття фактично до кожної фізичної особи, і зобов'язав банки надати в НБУ оновлені дані протягом двох тижнів.
Про це НБУ повідомив на сайті з посиланням на своє постанова від 21 травня №328, яким затверджується Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку.
За інформацією НБУ, структура власності банку буде вважатися прозорою, якщо вона дозволяє визначити всіх власників істотної участі банку; усіх ключових учасників банку і всіх ключових учасників всіх юридичних осіб в ланцюзі володіння корпоративними правами банку; характер взаємозв'язків між цими особами.
Окремо Нацбанк врегулював трастові правовідносини при володінні акціями банку. Зокрема, регулятор буде визнавати структуру власності банку непрозорою, якщо акції банку прямо або опосередковано належать так званим "дискреційному трасту", тобто, з розщепленням права власності через довірче управління.
Крім цього, посилаючись на свою постанову від 21 травня №332, Нацбанк повідомляє, що банк з непрозорою структурою власності не зможе отримати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, кредит рефінансування, а також взяти участь у тендері з підтримки ліквідності і може бути визнано проблемним.
Раніше глава Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила, що НБУ має намір прибрати з ринку "кишенькові" банки олігархів в рамках очищения выд корупційних схем функціонування комерційних банків.