Нацбанк змінює Інструкцію відкриття рахунків юросіб
Національний банк України має намір зобов'язати банки вимагати від юридичних осіб при відкритті рахунків надавати дані про власників істотної участі. Це передбачено в проекті змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
Національний банк України має намір зобов'язати банки вимагати від юридичних осіб при відкритті рахунків надавати дані про власників істотної участі. Це передбачено в проекті змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. «Банк додатково до документів, які передбачені цією Інструкцією для відкриття рахунку юридичної особи, зобов'язаний вимагати від клієнта дані про склад органів управління юридичної особи, власників істотної участі в юридичній особі й контролерів юридичної особи», - йдеться в проекті документа.
При цьому запропоновано надати банку право вимагати від клієнта іншу інформацію щодо його ідентифікації, наприклад, про зміст його діяльності й фінансовий стан.
Крім того, регулятор має намір надати право зараховувати й списувати з поточних рахунків фізичних осіб-резидентів валюту згідно з договором з уповноваженим банком на проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі.
При цьому, планують заборонити в межах України переказ іноземної валюти з поточного рахунку за допомогою банківської картки, зокрема й для переводу на інші власні рахунки клієнта.
НБУ має намір дозволити використовувати валюту з поточного рахунку юридичної особи, що має відповідні дозволи, за допомогою банківської картки здійснювати розрахунки з нерезидентом-авіакомпанією й нерезидентом-постачальником туристичних послуг, які не мають постійного представництва на території України.
