Національний банк України (Нацбанк) минулого місяця оштрафував чотири банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
У числі порушників державний "Ощадбанк". Він оштрафований на 200 000 грн, оскільки належним чином не аналізував фінансові операції своїх клієнтів.
За порушення з таким же формулюванням оштрафований на 400 000 грн і АТ "ЄПБ". АТ "Мегабанк" оштрафовано на 200 000 грн за те, що не була зупинена фінансова операція, учасником якої є особа зі списку "пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції".
Четвертим став АБ "Радабанк". Він оштрафований на 300 000 грн за неналежне виконання обов'язків по здійсненню вивчення клієнтів банку.
Нагадаємо, що Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів "Приватбанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Райффайзен банку Аваль", "Промінвестбанку", "Сбербанку" і банку "Південний" зі "стабільного" на "позитивний" слідом за прогнозом суверенного рейтингу України.