Національний банк України оштрафував у грудні 2018 року "дочку" російського Сбербанку на 94,73 млн гривень за порушення законодавства за підсумками перевірки щодо запобігання та протидії відмиванню доходів. Про це в середу повідомила прес-служба регулятора.
"НБУ застосував до акціонерного товариства Сбербанкзаходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 94,73 млн гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні НБУ.
У Нацбанку стверджують, що "дочка" російського Сбербанку, в тому числі на підставі фіктивних документів, "продовжувала здійснювати масштабні фінансові операції з видачі готівкових коштів із рахунків клієнтів - юридичних осіб, які містять ознаки тих, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів і здійсненням фіктивного підприємництва".
За підсумками перевірки під штрафні санкції також потрапили "Райффайзен банк Аваль" на 450 тис. грн, "Перший український міжнародний банк", банк "Глобус" на 3 млн грн і "Банк Фамільний".
Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив ліквідувати дочірнє підприємство російського ВТБ Банку.