Держфінмоніторинг України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановив п'ять компаній, зареєстрованих в Панамі та Ліхтенштейні з рахунками в банках Ліхтенштейну та Латвії.
Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, на рахунках цих компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми сумнівного походження.
За даними Держфінмоніторингу, бенефіціарами рахунків в Ліхтенштейні є діючий суддя Вищого господарського суду України і його дружина. За часів президентства Віктора Януковича, цей суддя обіймав посаду одного з заступників голови Вищого господарського суду України.
Один з рахунків, де бенефіціарним власником є дружина судді, було заарештовано 28 липня судовим рішенням м. Вадуц. Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн швейцарських франків.
Матеріали фінансового розслідування Держфінмоніторингу України і фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 року передані в Генеральну прокуратуру України для вчинення відповідних процесуальних дій.
У січні прес-служба Державної служби фінансового моніторингу повідомила, що сума заблокованих коштів на рахунках нерезидентських компаній "сім'ї Януковича" склала 1,42 млрд доларів, у тому числі на території України 1,37 млрд доларів.