На рахунках близького до колишньої влади бізнесмена 3заарештували близько 700 млн грн. Також накладено арешт на Херсонське нефтеперевалювання вартістю понад 200 млн грн, яке теж належить Курченку. Про це повідомила прес-служба ГУ Міндоходів в Києві.
За словами в.о. начальника слідчого управління фінансових розслідувань Сергія Потоцького, працівники Міндоходів, які наклали арешт на активи бізнесмена, розслідують сім кримінальних справ проти посадових осіб підприємств, пов'язаних із Курченком.
Зокрема, три з них - це ухилення від сплати податків на загальну суму понад 182 млн грн. Слідчі також виявили факт розкрадання і відмивання близько 800 млн грн. Є ще дві справи за фактом фіктивного підприємництва, що за ними проходять майже 50 фірм.
Окрім того, ведеться робота з руйнування схем незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, в результаті якого збитки держави склали майже 2 млрд грн.
Нагадаємо, Курченка також підозрюють у розкраданні майна державного підприємства "Укргазвидобування" на мільярд гривень, а також розкраданні 33 тис. тонн бензину компанії "Нафтогаз України", який було передано на зберігання. !zn
Читайте також:
Генпрокуратура звинуватила Курченка у фінансуванні "тітушок"
Заарештовано 60 тисяч тонн нафтопродуктів у рамках перевірки компаній Курченка