Міліція припинила діяльність конвертаційного центру у Київській області, який відмивав гроші для фінансування терористів на Донбасі.
Як повідомляє прес-служба МВС, середньомісячний оборот центру становив понад 200 млн грн, з них понад 10 млн грн бюджетних коштів.
"До складу викритого конвертцентру входило понад 40 фіктивних підприємств, рахунки яких було відкрито в одному з комерційних банків. Також встановлено, що через цей "конверт" у "тіньовий" обіг виводили кошти як бюджетних підприємств центральних органів виконавчої влади, так і загальновідомих торговельних мереж і комерційних структур", - зазначив начальник департаменту ДСБЕЗ МВС України Василь Пісний.
В результаті проведення майже двох десятків обшуків вилучено близько 9 млн грн готівкових коштів, фінансово-господарської документації, що підтверджує незаконну діяльність центру, а також фальшиві посвідчення працівників міліції, які використовували кур'єри центру.
Слідчим управлінням ГУМВС України в Київській області відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") і ч. 4 ст. 358 ("Підробка документів... чи використання підроблених документів...") Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство. !zn
Читайте також:
У Києві СБУ ліквідувала три банки-конвертаційні центри, які фінансували терористів
Міндоходів викрило в Києві конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн