Міністерство доходів і зборів перевірятиме тільки роботу підприємств і банків, причетних до роботи Webmoney Transfer, які за допомогою цієї системи приховували свої доходи або прикривали незаконну діяльність. Про це розповів начальник підрозділу по боротьбі зі злочинами із застосуванням новітніх технологій головного оперативного управління МДС Василь Поєзд.
Окрім того, обґрунтовуючи необхідність вилучення частини техніки при обшуку офісів структур, причетних до роботи системи, представник Міндоходів вказав на те, що було необхідно для проведення слідчих дій. "Зараз комп'ютерна техніка передана на експертизу. За попередніми висновками на ній міститься інформація про діяльність Webmoney Transfer", - зазначив Поєзд.
Він також вказав на те, що у записниках деяких співробітників, які були вилучені, "відображені чорнові записи ведення бухгалтерії".
Раніше повідомлялося про те, що оператор платіжної системи WebMoney в Україні підозрюється в незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима, обладнанням для їхнього виготовлення (ч.1 ст.200 КК України) і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.3 КК України).
У свою чергу, у Нацбанку повідомили, що у WebMoney Transfer відсутній дозвіл на діяльність. "На сьогодні НБУ не надавав дозвільних документів щодо діяльності WebMoney Transfer або випуску електронних грошей WebMoney Transfer... WebMoney Transfer не має права здійснювати свою діяльність в Україні", - йдеться в повідомленні Нацбанку.
Як повідомлялося, представники податкової 11 червня провели обшук у київському офісі компанії щодо здійснення електронних платежів WebMoney.
Міністерство доходів і зборів 12 червня заявило, що домоглося блокування на пов'язаних з WebMoney рахунках 60 млн грн у зв'язку зі значними порушеннями в роботі ТОВ "WebMoney Transfer" на території України.
Пізніше користувачі скаржилися, що не можуть вивести свої кошти на платіжні картки, проводити платежі і просили компанію озвучити долю їхніх грошей. Компанія попросила користувачів не панікувати і пообіцяла вирішити всі питання з роботою системи найближчим часом. !zn
Читайте також:
WebMoney ожила і почала проводити платежі
Експерти розповіли, як клієнтам WebMoney повернути свої гроші
Слідом за WebMoney Нацбанк зацікавився ринком Forex
Міндоходів підозрює WebMoney у відмиванні грошей і незаконних операціях з картками