Генеральна прокуратура підозрює службовців одеського банку "Марфін" у розкраданні 300 млн грн. Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, пише "Економічна правда".
За даними слідства, чотири менеджера банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, в 2016-2017 році вивели з банку близько 300 млн грн.
Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення в статутний капітал банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.
У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.
Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих, і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.
Нагадаємо, в травні Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Saggarco Limited придбати більше 50% акцій "Марфін Банку". Станом на 1 січня 2017 року власником банку був Marfin Popular Bank Public Co (Кіпр, 99,88%), який, в свою чергу, контролюється Республікою Кіпр.
Повідомлялося, що сім банків не виконали вимоги щодо докапіталізації до рівня статутного капіталу в 200 млн грн.