Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом ймовірного пособництва керівника Держслужби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті $ 1,5 млрд засобів екс-президента Януковича та його оточення, вилучених за процедурою спецконфіскації. Про це повідомляється у відповіді керівника управління зовнішніх комунікацій Бюро Дар'ї Манжури на запит інтернет-видання "Слово і Діло".
"Відомості про початок розслідування в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено детективами НАБУ за фактом можливого пособництва головою Держфінмоніторингу у розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd., в особливо великих розмірах, які враховувалися в "Ощадбанку" і були конфісковані за вироком Краматорського міськсуду Донецької області", - наголошується в опублікованій напередодні відповіді.
Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 27 (пособництво, сприяння злочину) і ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.
При цьому у відповіді зазначається, що про підозру у цьому виробництві нікому не повідомлялося.
Видання зазначає, що НАБУ почало дане розслідування за зверненням адвоката, який діє в інтересах однією з офшорних компаній.
В рамках цього розслідування Бюро вже подало перше клопотання про доступ до документів.
"Детективи просили надати тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу з можливістю їх вилучення. Суд частково задовольнив клопотання, надавши доступ з можливістю вилучення копій цих документів", - йдеться в замітці.
Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура в 2018 році сподівається конфіскувати у екс-президента Януковича ще 5 млрд грн.
Повідомлялося, що за час дії закону про спецконфіскацію, з рахунків екс-президента Віктора Януковича і його оточення конфіскували $ 1,7 млрд - $ 1,5 млрд і $ 200 млн.
Докладно про пошук грошей колишньої влади читайте у статті Єгора Фірсова "Де шукати мільярди Януковича?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".