Як повідомлялося, раніше досудовим слідством, проведеним головним слідчим управлінням Служби безпеки України, встановлено, що протягом 2008-2009 рр. Щербина та директор одного з підприємств, підробивши документи про оренду майна та виконання ремонту орендованого приміщення, заволоділи коштами на суму понад 44,8 млн грн.
СБУ також стверджує, що тимчасовий адміністратор С. Щербина, перевищивши свої службові повноваження, без погодження і дозволу Національного банку України (НБУ) також уклав з двокатським об'єднанням договір про надання правової допомоги, чим банку було завдано матеріальних збитків на суму 301,6 млн грн.
У ході досудового слідства накладено арешт на будинок, який був предметом злочину, а також на квартири та майно обвинувачених.
