Співробітники ГПУ спільно з СБУ знайшли посадових осіб банку "Фінанси та Кредит", які вивели кошти банку на суму понад 1 млрд грн, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
За його даними, гроші виводили з допомогою нерезидентів України, в тому числі і однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України - колишній помічник народного депутата.
"Сьогодні одному з учасників злочинної групи - гр. Демченко О. І. - повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено до 12 років з конфіскацією майна. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн. 340 тис. грн", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляє прес-служба ГПУ, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи банку "Фінанси та Кредит" перевели в австрійський банк 53,7 млн доларів в якості гарантій для ризикової діяльності офшорній компанії, зареєстрованій на Кіпрі. В подальшому кошти були втрачені, чим банківській установі та його вкладникам завдано збитків в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, що тимчасова адміністрація була введена в банк "Фінанси та Кредит" у вересні 2015 року. Банк "Фінанси та Кредит" засновано в 1990 році. Його основним бенефіціаром виступає український бізнесмен, народний депутат, мажоритарій і CEO гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.
В інтерв'ю DT.UA глава Нацбанку Валерія Гонтарева спростувала чутки про дроблення вкладів у банку "Фінанси та Кредит". За її словами, за місяць, протягом якого банк "Фінанси та Кредит" формально не був проблемним, кошти з нього не виводилися.