Прокурори у Швейцарії звинуватили чотирьох банкірів, які допомогти приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені Владіміра Путіна. Це одна з перших судових справ на Заході, яка напряму стосується активів, що нібито належать президенту Росії.
Про це пише Financial Times, додаючи, що обвинувачені були працівниками швейцарської гілки «Газпромбанку». Серед них - виконавчий директор Роман Абдулін. Згідно з обвинуваченням, текст якого журналістам надав суд в Цюріху, банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки в Швейцарії від імені Сєргєя Ролдугіна - віолончеліста і хрещеного батька дочки Путіна. При цьому, вони не поцікавилися походженням грошей, які проходили через ці рахунки.
«Це сумнозвісний факт, що президент Росії Путін офіційно має дохід трохи більше 100 тисяч швейцарських франків і не багатий, але насправді має надзвичайні активи, якими керують наближені до нього люди. Ролдугін був підставною особою», - йдеться в обвинуваченні.
Швейцарський «Газпромбанк» заперечує звинувачення проти своїх працівників, але також відмовляється давати більш детальні коментарі, посилаючись на «юридичні процедури, що тривають». Прокурори стверджують, що «Газпромбанк» провів мінімальну перевірку Ролдугіна, перш ніж відкрити рахунки. Згідно з обвинуваченням, банкіри вказали в деклараціях, що хрещений батько доньки Путіна - «не пов’язана з політикою особа». Хоча публічно відомо про зв’язки Ролдугіна з Кремлем і російським президентом. Формальне визначення його таким означало б запуск додаткових перевірок. Рахунки, які для віолончеліста відкрили у Швейцарії, свідчать, що у Ролдугіна були активи на щонайменше 50 мільйонів доларів. І він планував перераховувати в альпійську країну понад 10 мільйонів доларів щороку через цілу низку підставних компаній і рахунків.
«Задекларовані активи загалом не могли бути власністю Ролдугіна», - заявили швейцарські прокурори.
Офіційний файл банківської перевірки Ролдугіна містив лише роздруківку веб-сайту Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, де він був диригентом, а також негативний результат пошуку в базі даних Worldcheck. Прокурори стверджують, що «Газпромбанку» було відомо про зв’язки і вплив віолончеліста. У їхньому обвинуваченні також детально описано, як представники «Банку Россия» відкрили компанії від імені Ролдугіна, намагаючись при цьому замаскувати свою причетність за допомогою анонімних адрес електронної пошти.
««Банк Россия» - це банк ключових російських політиків, а його мажоритарний акціонер і голова правління Юрій Ковальчук вважається скарбником Путіна», - йдеться в швейцарському документі.
Financial Times пише, що справу в Швейцарії відкрили після публікації так званих «Панамських документів» у 2016 році. Тоді міжнародна група журналістів оприлюднила понад 11 мільйонів документів про 214 тисяч офшорних об’єктів, частина з яких використовувалася для приховування незаконно здобутого багатства.