Державна служба фінансового моніторингу України вперше стала фіналістом міжнародного конкурсу "Найкраща справа Егмонтської Групи" (BECA). Про це стало відомо під час пленарного засідання Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки, яке відбулося 24-27 вересня за участю понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок (ПФР) країн світу.
Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу України з посиланням на керівника служби Ігоря Черкаського, справа, що виграла конкурс, стосувалась багатоступеневого та безпрецедентного за своєю складністю розслідування корупції та відмивання коштів колишніми високопосадовцями України.
Зазначається, що Держфінмоніторингом у 2014 році прийнято рішення про зупинення видаткових операцій по українських рахунках компаній–нерезидентів. В результаті, на рахунках компаній–нерезидентів в банківських установах України заморожено більше $ 1,4 млрд.
В межах кримінального провадження, за поданням Генеральної прокуратури України, на заблоковані у 2014 році Держфінмоніторингом кошти накладено арешт на суму еквівалентну $ 1,45 млрд, частина яких і стала об'єктом конфіскації в дохід держави у 2017 році.
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що конфісковані в Януковича $ 1,5 млрд "до копійки" перераховані в бюджет країни і вже давно працюють на армію і людей.
20 лютого Держказначаейство відзвітувало, що у дербюджеті 2017 року залишилися невикористаними 15,5 млрд грн, конфіскованих у оточення екс-президента Віктора Януковича, із 29,5 млрд отриманих в рамках виконання рішення суду.