Фінансовий моніторинг заблокував на місяць рахунки онлайн-казино VBet та Pin-UP на загальну суму 2,860 млрд. грн., а саме 570 млн коштів VBet та 2,290 млрд - Pin-UP. Про це написав журналіст Євген Плінський в соцмережах.
Однак він зробив припущення, що арешту грошей не буде. На тимчасовому блокуванні все й закінчиться. При цьому журналіст наполягає, що Pin-UP контролюється росіянами, і це не заважає компанії впливати на РНБО.
«І да, зараз йде активна підготовка засідання РНБО по гральному ринку на яке «акули» російського бізнесу, не рахуючи бюджети, та використовуючи певних правоохоронців, намагаються проштовхнути купу дрібних тем та вивести себе з під удару», - зазначив він.
Блокування грошей
За його словами, блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
«Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або в зв’язках з країною агресором. Але враховуючи наявну інформацію, то скоріш за все мова йде про обидві складові», - додав він.
Де судовий арешт?
Журналіст нагадав, що судовий арешт є наступним процесуальним кроком. Блокування фінмоніторингу – це запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах коли фігуранти вже знають про плани слідства.
Чи буде арешт?
«Враховуючи наші реалії, складність справи, та фінансові можливості операторів грального ринку може бути все що завгодно, тому сценарій «порішали» поки не виключений», - додав він.
За його словами, на даний момент питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт.