Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) підозрює компанії з мережі автозаправних станцій (АЗС) "Авіас" групи "Приват" Ігоря Коломойського в ухиленні від податків. Про це свідчать дані постанов Шевченківського райсуду Києва від 4 квітня 2019-го, 26 лютого 2019-го і 8 серпня 2014-го, пише Finbalance.
За даними слідства, "Авіас" у співучасті з іншими невстановленими особами в 2014 році організували схему покупки, постачання і реалізації нафтопродуктів невідомого походження" через мережу АЗС з використанням документів транзитних і фіктивних підприємств.
В судових матеріалах також йдеться, що "згідно виписки руху грошових коштів, в період з лютого 2013-го по лютий 2018-го гроші за поставлені нафтопродукти надходили і перераховувалися на погашення кредиту в Приватбанці".
Фіктивним фірмам перераховувалися сотні мільйонів гривень кредитного податку за нібито поставлені нафтопродукти, які ті, у свою чергу, ніколи не постачали, зазначають податківці. Слідство встановило, що ці компанії не є виробниками нафтопродуктів, а також не мають документального підтвердження їхньої покупки.
Крім того, "директор" однією з таких компаній, за даними слідства, не має відношення до фінансової діяльності фірми, а номінальним керівником він погодився стати "на прохання невідомих йому людей за грошову винагороду".
Раніше повідомлялося, що Коломойский в суді зажадав повернути йому акції "Приватбанку".