Державне бюро розслідувань провело обшук в офісі цифрового банку sportbank. Це бізнес співзасновників – Дениса Саприкіна та Никити Ізмайлова, який працює на ліцензії «ТАСКОМБАНКУ» бізнесмена Сергія Тігіпка. За даними, оприлюдненими у рішенні слідчого судді Личаківського районного суду Львова, обшук відбувся у Києві 12 січня у межах розслідування у кримінальному провадженні за №42023000000001384 від 23.08.2023 за наступними статтями:
- ч.1 ст. 111 ККУ – Державна зрада;
- ч. 2 ст. 203-2 ККУ – Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- ч. 2 ст. 209 ККУ – Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- ч. 3 ст. 212 ККУ – Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- ч. 1 ст. 365-3 ККУ – Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо громадян України (в тому числі пов’язані з функціонуванням sportbank), «маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога».
Під час обшуку вилучили 28,5 тис доларів, а також документи та технічні пристрої, які, на думку слідчих, можуть свідчити про участь sportbank у діяльності букмекерів PARIMATCH, Buddy.bet та PariWin, «зокрема щодо поповнення та виведення грошових коштів із гральних акаунтів зазначеного букмекера, із використанням як грошових переказів на картки фізичних осіб (р2р), так і поповнення розрахункових банківських рахунків, які належать букмекеру», йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, рік тому народний депутат та член Тимчасової слідчої комісії ВРУ щодо злочинів у сфері грального бізнесу Олексій Жмеренецький заявив, що 95% всіх компаній на ринку не платять податки взагалі. За перші два місяці 2024 року гральний бізнес в Україні сплатив до бюджету на 370% більше податків, ніж у січні-лютому минулого року, а саме 2,2 млрд грн. У січні-лютому 2023 році торік обсяг сплачених податків дорівнював 0,6 млрд грн.