У банків, що працюють в Україні, є повноваження зупиняти транзакції за умови, якщо вони виглядають сумнівно. При цьому вони можуть припиняти видаткові операції терміном до семи робочих днів. Про це пише Focus.ua з посиланням на роз'яснення Нацбанку.
У поясненні йдеться: "банк має право зупинити операцію, якщо вона викликає підозри. Також операцію зобов'язані зупинити, якщо є ознаки кримінального правопорушення". Термін призупинення транзакцій — до семи робочих днів.
Також зазначено, що нагляд щодо дотримання банками законодавства про захист персональних даних та відповідні перевірки не входить до повноважень Нацбанку. Цим займається Державна служба України із захисту персональних даних.
Отже, скарги на банки в НБУ подавати можна, але це ще не гарантія позапланових перевірок.
"Однак позапланова перевірка можлива, якщо Національний банк виявив систематичні порушення, а фінансова установа їх не усунула", — повідомили в НБУ.
Повідомлялось, що Нацбанк ухвалив рішення, які сприятимуть розвитку кредитування різноманітних за величиною проєктів з відбудови енергетичної інфраструктури.