Про це повідомив голова уряду у вступному слові, відкриваючи засідання Кабміну в середу, 9 березня.
Загалом, повідомив Азаров, урядом сьогодні буде затверджено спільний план дій центральних органів виконавчої влади та Національного банку України (НБУ).
Зокрема він буде включати комплекс заходів спрямованих на:
- запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму;
- мінімізацію ризиків протиправного використання фінансової системи;
- підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів.
Також буде обговорено ряд законопроектів, які спрямовані на:
а) імплементацію в національне законодавство положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (яку було ратифіковано 17 листопада 2010 року), зокрема в частині криміналізації маніпуляцій на ринку цінних паперів;
б) вдосконалення чинного законодавства в частині недопущення використання активів, що знаходяться на території України, для фінансування організації, підготовки та вчинення терористичних актів.
Крім того, на розгляд членів уряду виноситься «Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», яка визначає комплекс заходів на середньострокову перспективу у цій сфері до 2015 року.
