Парламент прийняв за основу доопрацьовану версію законопроєкту 9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб. Документ підтримали 260 депутати.
«Фактично замість обмеження в три роки, знову повертається принцип «once pep-forever pep». Також створюється реєстр PEP-ів», - прокоментував депутат Ярослав Железняк.
Він нагадав, що цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023.
Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
Нагадаэмо, що політично значущі особи – це фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (PEP – politically exposed person – «політично значуща особа»).