Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) приостановила членство России в феврале и Украина настаивает на том, чтобы этот орган ввел дальнейшие ограничения, добавив Москву в свой черный список или «серый» список. Документы, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, и рассказы официальных лиц в странах НАТО, знакомых с ситуацией, дают представление о том, как Россия воздействует на коммерческих партнеров в преддверии заседания FATF в июне.
Кремль оказывает давление на правительства стран, включая Индию, угрожая разорвать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать включение России в списки FATF уже в следующем месяце, нахождение в которых направлено на превращение страны в финансового изгоя – из-за ее вторжения в Украину.
Черный список FATF ударит по нейтралитету относительно России
Внесение в черный список FATF поставит правительство Путина в одну компанию с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой – странами, имеющими такой статус, – и погрузит его экономику в еще большую изоляцию из-за войны. Если эта мера вступит в силу, государства-члены, а также банки, инвестиционные компании и компании, занимающиеся обработкой платежей, будут обязаны проводить усиленную проверку, а в самых серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.
Многие страны так называемого Глобального Юга, включая Индию, сохраняют преимущественно нейтралитет относительно агрессии России против Украины. Эта балансирование было продемонстрировано на саммите G7 в Японии в минувшие выходные, где премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский встретились лично, впервые с начала войны.
Хотя нет никаких признаков мгновенного изменения позиции Индии, эта встреча, вероятно, стала неприятным зрелищем для президента России Владимира Путина, чьи собственные поездки были ограничены после вторжения и ордера на арест за вероятные военные преступления, выданного в марте Международным уголовным судом.
Зеленский, напротив, провел выходные на саммите G7 с несколькими лидерами, которых Путин пытался привлечь в качестве российских союзников, и это гораздо важнее любой напряженности в кулуарах саммита, заявил высокопоставленный британский чиновник.
Как и чем Россия угрожает Индии
Российское государственное агентство в начале этого месяца предупредило своих индийских коллег о каскаде непредсказуемых и негативных последствий для сотрудничества в сферах обороны, энергетики и транспорта, если FATF примет новые меры против России. Об этом сообщили чиновники, которые попросили не называть их имен, поскольку этот вопрос деликатный.
В мае агентство призвало Индию «громко» выступить против любых шагов Украины по внесению России в черный список стран с высоким уровнем риска на заседании, и заявило, что даже включение в меньший «серый» список вызовет трудности.
Bloomberg не может проверить, отреагировала ли Индия на эти предупреждения. Правительства России и Индии не ответили на запросы комментариев.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отреагировал официальным заявлением: «Вызывающее поведение России вызывает беспокойство, но не удивляет. Столкнувшись с убедительными доказательствами несоблюдения стандартов FATF, Россия прибегла к шантажу и политическому давлению».
В одном из документов российское ведомство назвало беспрецедентную приостановку членства страны в FATF политизированной и незаконной, не упоминая о том, что это было сделано в ответ на вторжение Путина в Украину.
Среди проектов с Индией, которые, как предупреждала Россия, могут оказаться под угрозой, были:
- Сотрудничество между нефтяным гигантом «Роснефть» и компанией Nayara Energy Limited;
- Экспорт российских вооружений и военной техники в Индию, а также техническое сотрудничество в оборонном секторе;
- Российские предложения по новым совместным авиационным проектам, представленные на выставке Aero India 2023 в феврале;
- Технологическое и энергетическое сотрудничество на индийской АЭС «Куданкулам»;
- Соглашение между «РЖД Логистикой» и Контейнерной корпорацией Индии о предоставлении услуг по перевозке грузов в рамках развития торгового коридора «Север-Юг».
Хотя США и их союзники уже превратили Россию в самую крупную по количеству санкций страну мира из-за войны, Кремль смягчил удар по своей экономике, укрепив связи с Китаем, Индией и другими странами, сохранившими нейтралитет.
Внесение в черный список FATF, однако, чрезвычайно усложнит для этих стран продолжение ведения бизнеса с Россией и усугубит экономическую боль для Кремля.
Секторы, которые Россия определила как рискованные, особенно чувствительны в стратегическом партнерстве с Индией. Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Индию, хоть поставки вооружений и приостановились из-за отсутствия механизма оплаты, который не нарушал бы санкции США.
Индия также скупает дешевую российскую нефть после того, как США и их союзники установили верхний предел цен, а Европа отказалась от поставок.
Перспективы России в «сером» списке
Еще 23 страны находятся в «сером» списке FATF, включая Албанию, Турцию, Южную Африку и Объединенные Арабские Эмираты. В отчете Международного валютного фонда за 2021 год отмечается, что пребывание в «сером» списке, предусматривающем более тщательный мониторинг, приводит к «значительному и статистически значимому сокращению притока капитала».
Высокопоставленные российские чиновники переписывались с коллегами в правительствах стран-партнеров, прося их выступить против любых подобных предложений, сообщили другие осведомленные с ситуацией люди, которые попросили не называть их имен, поскольку этот вопрос деликатный.
Россия предупредила, что пребывание в «сером» списке усложнит выполнение обязательств по поставкам оружия и других проектов с Индией, сообщил чиновник, знакомый с ситуацией. Москва неоднократно обращалась к Дели с просьбой о помощи на заседаниях надзорного органа с момента вторжения, сказал чиновник.
Напомним, что решение о временном исключении России из FATF было принято по результатам пленарного заседания в Париже, которое длилось с 20 по 24 февраля. Ранее глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский объяснил, как внесение РФ в черный список FATF будет способствовать безопасности мира и глобальной финансовой системы.
В июле 2022 года Госфинмониторинг сообщал, что Россия уже находится на пути к признанию государством-террористом, ведь лояльный РФ бизнес оказался под ежедневным контролем финансовых разведок мира.