ZN.UA продолжает серию публикаций об офшорных схемах, по которым работал бизнес харьковского бизнесмена Сергея Курченко. Первую статью вы можете прочитать здесь.
Люди, лично знавшие юного бизнесмена в экзиле Сергея Курченко, говорят, что он начинал рисовать схемы на бумажке, а заканчивал - на потолке. Сотни фиктивных украинских фирм, десятки офшорных компаний и свыше шести сотен людей работали над воплощением планов олигарха из ниоткуда. Исследование некоторых документов, полученных журналистами "Слідства.Інфо" из бухгалтерии офиса Курченко, могут дать некоторое представление о том, как работала эта полуфиктивная корпорация.
"Нам было запрещено общаться между собой во время работы. А когда идешь домой, должен был все убрать со стола, брать что-либо домой запрещалось", - рассказывает бывший сотрудник компании Курченко ВЕТЭК. Судя по полученной нами базе данных сотрудников, в последнее время на молодого олигарха работало свыше 640 человек. Речь идет о лицах преимущественно менеджерского звена, принимавших какие-то решения. Интересно, что едва ли не половина из них - ровесники Курченко, не старше 30 лет. Только в PR-отделе ВЕТЭК работало 15 сотрудников. Кроме украинских, у бизнесмена были офисы в Женеве, Цюрихе, Берлине... И самый многочисленный - в Москве, там на него работал 21 человек.
Что делали все эти преимущественно молодые люди? Работа распределялась таким образом, чтобы никто не мог составить общую картину деятельности фирмы. Каждый отвечал за свой очень узкий участок работы и не мог общаться с другими. Также велся учет уволенных сотрудников.
До недавнего времени информация о деятельности группы ВЕТЭК ограничивалась преимущественно украинскими фирмами с харьковской и симферопольской пропиской в квартирах, жители которых даже не знали, что они являются директорами фирм Курченко. Было известно только о нескольких офшорных компаниях, которые могли быть задействованы в сделках харьковского олигарха.
Мы получили перечень офшорных компаний, через которые по состоянию на 2013 г. прогоняли миллиарды гривен из корпорации Курченко. Вот они: Elseco Trading Limited (?), Histrax Holdings Limited (Кипр), Intinet Operations Limited (?), Jetlit Limited (Кипр), Landow Development LTD (?), Niolax Business INC.(?), Phonrun Operation Limited (Кипр), Portex Limited (Багамские острова), Prosperity Developments S.A. (Панама), Soprema Trading Ltd (Британские Виргинские Острова), Stick Energy Company INC.(?), Vitali Trading Ltd.(?), Wells Tech Limited (Гонконг), Zevidon Trading Limited (Белиз).
У большинства этих компаний, зарегистрированных в теплых странах, были открыты банковские счета в долларах, евро и рублях в латвийском ABLV Bank. Центральный офис банка размещается в Риге, но поражает география представительств: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Кипр и Люксембург. Возможно, это случайность, но выглядит так, что пулом клиентов ABLV Bank выбрал страны преимущественно с авторитарными режимами.
Компаниями, через которые проходили самые крупные суммы, по нашим данным, были Soprema Trading Ltd., Prosperity Developments S.A. и Zevidon Trading Limited.
Фирма Soprema Trading Ltd упоминалась в мае прошлого года как компания, с которой Одесский НПЗ, уже принадлежавший Курченко, планировал заключить соглашение на переработку нефти и производство нефтепродуктов на 60 млн долл. Также эта фирма из Тортоли (Британские Виргинские Острова) фигурировала как одна из компаний, через которую Одесский НПЗ в декабре прошлого года был готов отдать под залог свое имущество для получения Soprema Trading Ltd кредита в российском "ВТБ банке". Уже тогда было понятно, что эта фирма может быть связана с Курченко.
Получив документы, мы увидели, что действительно Soprema Trading Ltd имела огромные денежные обороты, чтобы самой предоставлять кредиты кому угодно. Например, согласно оборотно-сальдовой ведомости, только в первом квартале 2013 г. общий итог деятельности компании составил 9,662 млрд грн. По другим документам видно, что Soprema Trading Ltd. торговала нефтепродуктами. За три месяца было продано товара на более чем 1,4 млрд грн. Но себестоимость товара, транспортные и административные расходы составляли почти такую же сумму. В итоге чистая прибыль равнялась только 134 тыс. грн. Любой бизнесмен понимает, что такая прибыль просто смешная, если учитывать затраты на деятельность. В реальности такой бизнес, когда цена реализации почти не отличается от себестоимости продукции, просто не имел бы смысла.
Получается, что за три месяца через счета фирмы из Тортоли прошло несколько миллиардов, а в конце периода не осталось почти ничего.
Из наших источников в офисе Курченко мы узнали, что затем Soprema Trading Ltd. перечисляла деньги на панамскую фирму Prosperity Developments S.A., на счетах которой аккумулировались еще более крупные суммы. Эта фирма также упоминалась в контексте передачи под залог имущества Одесского НПЗ россиянам. Именно для нее Курченко как владелец завода хотел брать кредит у российского банка. Чуть раньше о панамской компании упоминал журнал "Форбс", называя ее фирмой, которая закупает топливо для Украины и уклоняется от миллиардов гривен налогообложения.
Через сайт www.investigativedashboard.org мы узнали о настоящих владельцах панамской компании. Одним из владельцев является Наталия Фролова, проживающая в Харькове по ул. Кромской, 19а.
Этот человек никогда не появлялся в предыдущей деятельности Курченко. Также, по нашим данным, по этому адресу в Харькове живут другие люди. Мы продолжаем поиски владелицы панамской компании из Харькова, которая, учитывая обороты компании, является довольно близкой персоной г-ну Курченко.
После Prosperity Developments S.A, которая имела похожие на предыдущую фирму миллиардные обороты, деньги переводились на белизский офшор Zevidon Trading Limited. Он был финальной компанией, на счетах которой накапливались наибольшие суммы денег. Эта фирма вела разностороннюю деятельность. Покупала и продавала нефть, а также оплачивала счета за пошив итальянских костюмов Borrelli для одного из братьев Кацуб, занимавших руководящие должности в НАК "Нафтогаз Украины", о чем ZN.UA уже писало. Также об этой фирме как части империи Курченко вспоминал в своему запросе в Генпрокуратуру и СБУ народный депутат Юрий Сиротюк. Тогда правоохранители не нашли ничего противозаконного в деятельности белизского офшора.
Мы получили только часть бухгалтерской документации из офиса Сергея Курченко. Поэтому можем только предполагать, что эта схема офшоров, перепродающих бензин друг другу и имевших, наконец, счета в одном латвийском банке, работала как большой конвертационный центр. Через них могли легализироваться деньги, за которыми стоял или очень дешевый российский, например, контрабандный, товар, или никакого товара вообще не было. Просто надо было подкрепить миллиарды, бравшиеся ниоткуда, грудой платежных документов и вывести их за границу.
С остальными офшорными компаниями из вышеприведенного документа мы продолжаем работать. В частности, из Регистровой книги судов Украины за 2012 г. узнали, что на фирму Elseco Trading Limited зарегистрирован нефтеналивной танкер MARIYA K, фирма Landow Development LTD владеет нефтеналивной баржей TANK 58, а компания Vitali Trading Ltd владеет танкером BIANCA-K. Все судна 1972–1973 гг. выпуска.
А вот кипрская компания Histrax Holdings Limited в январе прошлого года получала санитарно-эпидемиологическое заключение на ввоз мандаринов, бананов, лимонов и гранатов из южных стран. Кстати, в списке отделений корпорации Курченко есть отдельный раздел "ТНП фрукты". Эта группа состояла из 17 человек, возле некоторых из них есть пометка "цитрус".
Несмотря на очень разные суммы и интересы обработанных нами на данный момент офшоров, всех их объединяло одно: счета в латвийском банке. Следовательно, все деньги, полученные, скорее всего, в Украине, перетекали через несколько офшоров и сливались в один-единственный банк в разных валютах. Очевидно, именно там их и надо искать правоохранителям, которые уже посчитали, что деятельность Сергея Курченко нанесла государству ущерб на 7 млрд грн.
Кстати, 20 марта бывший олигарх, находящийся, по некоторым данным, в Москве, был объявлен в розыск по подозрению в присвоении, растрате имущества и завладении им путем злоупотребления служебным положением. Хочется надеяться, что хотя бы часть денег, нагло выведенных из Украины молодым бизнесменом, общими усилиями правоохранителей и журналистов будет возвращена в государственный бюджет.
Продолжение следует.
Материал подготовлен при содействии международной сети журналистов-расследователей OCCRP