Завершилось расследование по делу в отношении бывшего председателя Комитета ВР, должностных лиц СБУ, АРМА и государственного предприятия, сообщает в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении семи человек, среди которых председатель комитета Верховной Рады VIII созыва, должностные лица СБУ и АРМА, руководство государственного предприятия, в составе организованной группы противоправно завладевшие правом требования банковского учреждения. Детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
03 октября САП и НАБУ сообщили указанным лицам об изменении ранее уведомленного подозрения, а именно в части нанесенного ущерба, который по результатам досудебного расследования установлен в сумме более 160 млн грн.
По версии следствия, в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады VIII созыва, являясь фактическим собственником ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство производилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилищного комплекса, земельных участков и ряда личных поручений (в том числе и самого народного избранника).
Чтобы избежать ипотечных обязательств и получить возможность продать построенную жилую недвижимость, народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (на момент уведомления о подозрении лицо занимало руководящую должность в Центральном аппарате ДБР), руководителей подразделения АРМА и государственного предприятия «СЕТАМ», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее нацагентство и госпредприятие.
По информации САП, лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему добились выкупа права требования на указанную недвижимость по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.
Выводы экспертиз подтверждают, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 160 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники.
Также следствием собраны доказательства того, что бывший народный депутат и его помощник предоставляли начальнику отделения ГСУ СБУ за совершаемые последним действия неправомерную выгоду в виде денежных средств и объекта недвижимости на общую сумму около 3 млн. грн.
Кроме того, по версии следствия бывший работник ГСУ СБУ не отразил в электронной декларации сведения об объекте коммерческой недвижимости, полученном им в качестве неправомерной выгоды от народного депутата в построенном на полученном от противоправных действий земельном участке. Право собственности на недвижимость оформлено на третье лицо, однако находилось в фактической собственности правоохранителя.
Напомним, еще в конце прошлого года Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию злоупотреблений со стороны Бюро экономической безопасности, Агентства по розыску и менеджменту активов, таможни и налоговой. Эта комиссия рассматривала среди прочего и деятельность ГП «СЕТАМ», которое подчинялось Минюсту и через которое было реализовано арестованное имущество. Детальнее об этой истории читайте в материале Александра Леменова "АРМА: частная биржа против государственной системы е-торгов" на ZN.UA.