Международный консорциум журналистских расследований обнародовал массив Pandora Papers - документы 14 компаний, которые регистрировали и обслуживали оффшорные счета 35 мировых лидеров и более 300 чиновников из 90 стран мира. Документы анализировали более 600 журналистов из 117 стран мира. В течение года они проанализировали почти 12 млн файлов, пишет The Washington Post.
Некоторые лидеры стран используют офшорную систему
Pandora Papers разоблачают офшорные владения 35 нынешних и бывших лидеров стран, согласно анализу Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Новые данные говорят о более 106 млн долларов, потраченных королем Иордании Абдаллы II на роскошные дома в Малибу, Калифорнии, Вашингтоне и других местах.
Pandora Papers также разоблачили миллионы долларов, которые тайно принадлежат лидерам Кении и Чехии. Кроме того, по данным Pandora Papers, россиянка, которая, согласно сообщениям, имела отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, получила роскошную квартиру в Монако.
Представители Абдаллы отрицают неправомерное использование государственных средств. Лидеры Чехии и Кении, а также Кремль не комментировали ситуацию.
Расследование выявило почти вдвое больше владельцев офшорных счетов и политических деятелей, которые пытались скрыть свое состояние, чем «Панамские документы» - предварительный глобальный анализ оффшорных финансов под руководством ICIJ.
Некоторые американские штаты стали центральными в глобальной офшорной системе
Правительство США критикует офшорные финансовые центры. Но новое расследование раскрывает, как иностранные политические и корпоративные лидеры или их родственники перемещали деньги и другие активы в американские компании, в том числе в Южной Дакоте.
Документы также показывают, как компания в Центральной Америке стала находкой для американских клиентов, позволяя им скрывать свои активы во время криминальных расследований или судебных исков.
Офшорные финансовые компании отказываются отвечать на вопросы о своих клиентах.
Нарушения на мировом «рынке искусства»
Pandora Papers показывают, как известный арт-дилер Дуглас Латчфорд и его семья создали фонды в налоговых гаванях вскоре после того, как американские следователи начали связывать его с разграбленными артефактами.
Журналисты ICIJ исследовали, как оффшорные компании используются для сокрытия правонарушений на мировом «рынке искусства». «Секретные файлы» показали непрозрачную финансовую вселенную, где глобальная элита защищает свое богатство.
Санкции США против российских олигархов оказались эффективными
Хотя американские чиновники говорят, что оценить частные счета близкого окружения Путина трудно, Pandora Papers ярко показали масштабы санкций в то время, когда они являются ключевым оружием в боевых отношениях Вашингтона с Москвой.
Российские олигархи, которые попали под санкции из-за того, что Министерство финансов США назвало «преступной» деятельности России, - приложили немало усилий, чтобы избежать последствий такого наказания.
Они меняли свои владения и право собственности на активы. Тем не менее, санкции действительно нанесли ущерб и повлекли убытки, которые распространились по финансовым сетям, включающим представителей Кремля, резюмирует издание.
Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал новое расследование Pandora Papers.
Обнародованные журналистами документы утверждают, что в 2012 году «Квартал 95» Зеленского зарегистрировал более десяти фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и Кипре. Кроме того, фирмы Зеленского и его окружение могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это могла быть схема вывода денег из «Приватбанка».