В четверг, 17 декабря, испанская полиция задержала 23 подозреваемых в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками. Вскоре местные издания опубликовали подробности деятельности злоумышленников, которые планировали взять под контроль ключевые секторы экономики Испании, передает DW.
Отмечается, что Митюрев, который был посредником между россиянами и испанскими бизнесменами и занимался поиском клиентов, и отвечавший за отмывание денег Хакимов контролировали организацию в курортном городе Аликанте.
"Коммерсант, который регулярно бывал в Испании и имеет прямые отношения с мафиозными группировками в своей стране, занимающимися убийствами, вымогательством, торговлей оружием, наркотиками и людьми" Данилов считается ключевой фигурой группировки, однако полиции задержать его не удалось.
Еще одним важным персонажем, по версии журналистов, является адвокат Алексей Широков "лет пятидесяти". Его юридическая фирма была "волшебным офисом", способным облегчить иммиграционные процедуры, такие как предоставление вида на жительство в Испании, благодаря его отношениям с задержанными агентами, которые получали за это плату и подарки.
Известно, что Широков якобы был связующим звеном с местной администрацией и политиками, поскольку, согласно источникам в полиции, являлся членом Народной партии в муниципалитете Альтеа и предполагаемым лоббистом. Как утверждают в СМИ, в распоряжении Широкова был целый арсенал оружия, хотя у него было разрешение только на спортивную стрельбу.
Четвертый задержанный - Жижин, ответственный за создание коммерческого фасада, который позволил бы российскому криминалу вкладывать полученные незаконно деньги по всему миру.
Помимо россиян были задержаны полицейский и два гвардейца, два члена Совета безопасности (один в Бенидорме, второй - бывший в Альтеа), чиновники (особенно из сферы городского планирования) и несколько испанских юристов, которые были подставными лицами.
Все, кроме Широкова и троих его основных сообщников, были освобождены до суда, указывается в публикации.
В полиции сообщили, что в ходе 18 проведенных обысков в рамках этого дела были обнаружены 300 тысяч евро наличными в сейфах, 1 миллион евро на одном из заблокированных счетов, шесть единиц короткоствольного оружия, два боевых ружья, автомат, снайперская винтовка с глушителем и тысячи патронов разного калибра. Кроме того, были найдены виртуальные кошельки с криптовалютами, бриллианты и 16 роскошных автомобилей.
В ходе процессуальных действий заморожены активы на миллионы евро. Следователям также удалось выяснить, что все бизнесмены, которых "консультировал" Широков и его партнеры, имели счета и сейфы в том же самом отделении банка в Альтее, где продолжается расследование.
Накануне испанская полиция совместно с полицейской службой Европейского союза (Европолом) задержала 23 подозреваемых в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками. Среди задержанных - восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании.
Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики Испании. Также подозреваемые хотели проникнуть в госучреждения, опираясь на помощь юристов, госслужащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Преступная группировка контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье, давала большие взятки.