Министр торговли 3 и близкий соратник нынешнего американского президента Вилбур Росс предстал перед сложными вопросами о его финансовых связях после того, как выяснилось, что ему принадлежит доля в компании, связанной с семьей Владимира Путина.
Как пишет Financial Times, о них стало известно благодаря так называемым "Райским документам" об оффшорах, которые обнародовал "Международный консорциум журналистов-расследователей" (ICIJ). Согласно с ними, миллиардер и инвестор Росс владеет долями в нескольких оффшорных подразделениях компании Navigator Holdings, которая котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Среди ее клиентов - российская газодобывающая компания "Сибур", которая частично принадлежит Кириллу Шамалову - зятю президента России Владимира Путина. Он же выступает и ее директором.
"Скрывая свой интерес в этих компаниях и его текущие финансовые отношения с российскими олигархами, министр Росс поразил меня, Комитет Сената по вопросам торговли и американский народ", - заявил демократ-сенатор Ричард Блументал, который призвал генерального инспектора Министерства торговли немедленно начать расследование.
Согласно информации ICIJ, по состоянию на 2016 год Росс и другие инвесторы вместе владели 4 компаниями на Каймановых островах, которым в свою очередь принадлежит 31,5% Navigator, зарегистрированной на Маршалловых островах.
"Министр Росс не был вовлечен в принятие решения компании Navigator относительно ведения дел с "Сибур", которая ни сейчас, ни в то время не была под санкциями. Более того, Росс никогда не встречался с акционерами "Сибур", о которых идет речь, и до этого времени не знал об отношениях с ними", - заявили в министерстве торговли США.
Напомним, что журналисты ICIJ и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали цикл расследования Panama Papers, получили доступ к новому массиву документов.
Их назвали Paradise Papers – "Райские документы", или "Документы с райских островов". Журналисты из 67 стран мира проанализировали данные о собственниках компаний, зарегистрированных в 20 оффшорных юрисдикциях, и 5 ноября синхронно опубликовали цикл расследований, основанных на этих документах.
Доступ к данным удалось получить благодаря утечке информации из двух компаний в Сингапуре и на Бермудских островах. Документы оказались в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которое передало их журналистам-расследователям из ICIJ и OCCRP.
В документах, среди прочего, фигурируют более 10 украинских граждан. Благодаря Paradise Papers стала известна предыстория регистрации панамских оффшоров президента Украины Петра Порошенко, юристы которого сначала вели переговоры с компанией Appleby с острова Мэн, но та отказала им из-за высоких рисков.