Министерство юстиции США подключилось к расследованию дела о долларовых торгов Deutsche Bank AG, которые проводились российскими клиентами, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Особое внимание в уголовном расследовании американского департамента юстиции оказано "зеркальным сделкам". Такие сделки позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти.
Кроме этого расследования, Минюст США проверит работу Deutsche Bank с ипотекой и ценными бумагами.
Эти "зеркальные сделки" попали под пристальное внимание департамента финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк в середине июля. Департамент запросил у Deutsche Bank информацию (с электронной почты, заметок, списков клиентов и других документов) о том, как проводились такие сделки.
На прошлой неделе Deutsche Bank впервые признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций, банк принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц. Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около $ 6 млрд, сообщили знакомые с ситуацией источники.
В начале июня из неофициальных источников стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами. Речь шла об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.
Ранее сообщалось, что российские банки нашли способ привлекать клиентов в Германии в обход европейских санкций.