Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета нацбезопасности и обороны, которым были введены санкции против "десятки крупнейших контрабандистов". ZN.UA первым сообщило их имена. Глава государства подписал соответствующий указ №140/2021 от 3 апреля, который вступает в силу со дня его опубликования.
Решение СНБО предусматривает применение санкций к подозреваемым в контрабанде, включая блокировку активов и имущества лиц, "которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды". Под санкции также попали 79 компаний.
Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, является "лидерами" в этой области.
После заседания СНБО 2 апреля Гостаможня отстранила более 100 своих сотрудников в разных регионах.
Напомним, что в интервью ZN.UA бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что как и газ, контрабанда является "бизнесом власти". В том смысле, что системную и масштабную товарную контрабанду невозможно осуществлять без высших органов государственной власти.
Он убежден, что как реализацию имеющихся контрабандных схем, так и деятельность основных конвертационных центров можно заблокировать за считанные дни.
Он также отметил, что системная масштабная контрабанда без участия соответствующих правоохранительных органов невозможна в принципе.
По данным ZN.UA, по результатам заседания введены санкции против граждан Украины, которые занимаются поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, произведенных на оккупированных территориях. Основанием для введения санкций могут быть те же статьи о финансировании терроризма, которые легли в основу решения по Медведчуку и Козаку. Речь идет о законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как пояснил Трепак, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет: "В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в больше части используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей наблюдается схема, при которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализировать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а далее - через границу "пускать" в Европу ".
По данным ZN.UA, ГБР начало серию обысков у людей аффилированных с этими контрабандными потоками.
Напомним, как ранее заявил экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы ISET Олег Гетьман во время обсуждения от ZN.UA "Коррупционный калькулятор Сколько страна теряет на схемах", госбюджет Украины ежегодно теряет 226-320 млрд гривен от схем с "серым импортом" на таможне.