Служба безопасности и Государственная налоговая служба проводят спецоперация на объектах сети автозаправок Glusco, передает enkorr, ссылаясь на сотрудника центрального офиса компании. По данным СМИ, сеть контролируют структуры из окружения Виктора Медведчука.
“У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение”, – рассказал источник, попросивший не называть его имени.
Собеседник издания отметил, что в рамках спецоперации изымают документацию и компьютеры.
“Кое–где доходит до рукопашной”, – добавил источник.
Указано, что обыски на Glusco проводят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта. Их вынесли в рамках уголовных дел, начатых 30 января 2019 г., по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.
Позже в СБУ сообщили о том, что разоблачили масштабную схему по теневой реализации некачественных нефтепродуктов. По данным правоохранителей ориентировочная сумма неуплаченных налогов составляет около 240 млн грн.
Указано, что дело возбуждено по следующим статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
- ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
"В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах", - отметили в СБУ.
По состоянию на сейчас, проведено 140 обысков в 13 офисах, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.
"В настоящее время проводятся мероприятия с участием работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы, направленные на сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных преступлений", - добавили в СБУ.
Отметим, раньше автозаправки Glusco работали под брендом ТНК.
До 2016 года сеть автозаправок ТНК принадлежала “Роснефти”. Однако компания продала свои активы в Украине, а именно почти 150 заправок (большинство из которых ТНК), сеть нефтебаз и Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.
Покупателем оказалась швейцарская компания Glusco Energy. Это “дочка” еще одной швейцарской фирмы Proton Energy Group – официальным владельцем которой оказался бизнесмен из Израиля Нисан Моисеев.
Тогда в своем расследовании, Liga.net связала нового владельца активов “Роснефти” с Виктором Медведчуком. Однако сам Моисеев и кум Путина это отрицали. При этом в сюжете Bihus.info от 21 февраля 2021 года говорится о том, что сеть автозаправок Glusco принадлежит Медведчуку.
Напомним, 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны на внеочередном заседании согласовал санкции в отношении 19 компаний и 8 физических лиц, в частности народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака и их жен. 20 февраля президент Зеленский ввел решение в действие.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также их жен Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, основываются на информации Службы безопасности Украины об их причастности к финансированию терроризма.
Подконтрольные семьям предприятия продавали в России незаконно добытый в Донбассе украинский уголь и поставляли топливо боевикам террористических группировок «Л-ДНР».
Ранее под санкциями оказались телеканалы «112 Украина», Zik и NewsOne, распространявшие в Украине российскую пропаганду. Номинальным владельцем каналов был Козак, фактическим - Медведчук. Сам Медведчук считает санкции «незаконными», по его мнению, вводить ограничения должен суд.