Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального "конвертационного центра" с общим оборотом более 200 миллионов гривень, действовавший в Черкасской области и оказывавший услуги по отмыванию денежных средств предпринимателям Черкащины и Киевщины, сообщает пресс-служба украинской спецслужбы.
По данным правоохранителей, благодаря фиктивным бестоварным операциям "конверт" вывел в "тень" более 200 миллионов гривень, его услугами пользовались, в частности, представители строительного и агробизнеса.
Правоохранители провели обыски в офисе "конвертцентра", в ходе следственных действий были изъяты почти два миллиона гривень наличных, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника.
И открыли уголовное производство по статье 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, ранее в Днепре Служба безопасности Украины закрыла еще один "конверт" - российский конвертцентр с оборотом в 750 миллионов гривень.
Также сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации "ДНР". Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты. С начала 2017 года они переправили в так называемый "Центральный республиканский банк "ДНР"" валюту на сумму более 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.