Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника. Их подозревают в получении 5,5 млн. долларов и 21 млн. евро взятки за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга, напомнили в НАБУ.
«Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом – ред.) УК Украины. Стороны защиты открыли материалы для ознакомления», – отметили в НАБУ.
По данным следствия, Роман Насиров получил 5,5 млн долларов за то, что обеспечил возмещение более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года. Еще более 21 млн евро подозреваемый получил за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015 – августа 2016 гг.
«Плату за услуги», которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику через другие иностранные компании-«прокладки», привлеченные советником экс-чиновника. Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга», – объяснили в антикорбюро.
Часть взятки была сформирована из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. Как отметили в НАБУ, они вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой получили доказательства, что Насиров приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга. Вместе с тем, в сведения не включались данные о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели право.
«Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени», – добавили в НАБУ.
Подозрение Насирову и его советнику в рамках указанного дела объявили в октябре прошлого года. При этом владелец агрохолдинга, компаниям которого возместили 540 млн грн, в настоящее время подозреваемым НАБУ и САП в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». Речь идет об экс-владельце банка «Финансовая инициатива» и VAB-Банке Олеге Бахматюке, который в том числе является основателем агрохолдинга Ukrlandfarming.
Кроме дела о махинациях с возмещением НДС, Насиров также подозревается в эпизоде «газового дела» Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн, а у Бахматюка есть подозрение в деле о хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ для его «ВиЭйБи Банка».