Двух организаторов масштабной финансовой пирамиды B2B Jewelry, отправили под круглосуточный домашний арест, еще троим сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СБУ.
"Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.
Напомним, 27 августа, Служба безопасности Украины сообщила о том, что что заблокировала работу финансовой пирамиды, присвоившей более $250 миллионов 600 тысяч своих вкладчиков. В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Мошенники собирали деньги с граждан, используя в том числе банковские счета благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов.
Деятельность пирамиды B2B Jewelry долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, не имеющих опыта инвестирования, с низким уровнем финансовой грамотности.
На деньги от вкладчиков мошенники приобрели себе один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
30 августа основатель B2B Jewelry Николай Гонта в видеообращении заявил, что информация, "которая разлетелась в интернете" не соответствует действительности, ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а их юристы готовят иски за информацию о том, что сеть заблокировали.